Trên 1.600 người là nạn nhân của nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến

Chiếm đoạt 3,6 tỉ đồng bằng hình thức đầu tư trực tuyến 

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo đó, từ đơn tố cáo của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, sinh năm 1983 (trú tại xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là người chủ mưu, cầm đầu. Bên cạnh đó còn có 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Minh (sinh năm 1993) và Trần Văn Quân (sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái). Trong vụ án này, Lê Ngọc Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin (quản trị) duy trì hoạt động của các trang web.

Bước đầu các đối tượng Mạc Văn Lai, Lê Ngọc Hoàng Anh, Trần Thị Minh và Trần Văn Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Lai là chủ mưu, cầm đầu đã lên kịch bản, thuê Lê Ngọc Hoàng Anh lập trình, đồng thời giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, quản lý các tài khoản Viettelpay nhận tiền chiếm đoạt được, tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình hoạt động, khi trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Mạc Văn Lai chỉ đạo Lê Ngọc Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang nhằm xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, Mạc Văn Lai khai nhận: Nếu khách hàng đầu tư nhỏ, thậm chí lớn sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ trong vòng từ 1-5 ngày, còn sau 10 ngày sẽ dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ. Mạc Văn Lai sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền qua lại và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu và thấp nhất là 15 triệu nhằm củng cố niềm tin của khách hàng.

Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số đó có 38 trang đã bị xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền. 

Cơ quan Công an đã thu thập, khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang, đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại của 16 trang này là 1.608 người. Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Momo, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận, chuyển tiền lừa đảo. Kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là vụ án tinh vi với nhiều bị hại đồng thời khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về người chủ quản hoặc công ty chủ quản, không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo. 

Bắt tạm giam hai bị can thuộc CDC Thừa Thiên - Huế

Ngày 19/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai đối tượng bị khởi tố là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Văn Đức (trú phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) và Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Hà Thúc Nhật (trú thị xã Hương Trà).

Ông Đức và ông Nhật bị bắt vào ngày 18/2 về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222, Bộ Luật Hình sự 2017. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Đức và ông Nhật tại trụ sở Trung tâm CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua đó thu giữ các tài liệu, vật chứng, tiền mặt liên quan.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết vị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng, chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trên 200 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại Brazil

Cơ quan chức năng Brazil ngày 18/2 cho biết số người mất tích trong đợt mưa lớn gây sạt lở đất hồi đầu tuần qua ở thành phố cổ Petropolis, Đông Nam nước này đã tăng gần gấp đôi, lên 218 người.

Trước đó, số liệu ghi nhận của chính quyền địa phương chỉ cho biết có 123 người thiệt mạng và 116 người mất tích. Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina, nơi bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng vừa qua.

Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Petropolis, gây lụt lội nghiêm trọng và nguy cơ tiếp tục sạt lở đất khiến công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích phải tạm dừng. Chính quyền liên bang Brazil đã quyết định giải ngân 2,2 triệu real (hơn 400.000 USD) để hỗ trợ thành phố này khắc phục hậu quả của đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua. 

Trong khi đó, Bộ Phát triển vùng của Brazil lên kế hoạch vận chuyển lương thực, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác tới những nơi bị ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ thị sát Petropolis để đánh giá về những thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Bolsonaro vừa trở về nước sau chuyến công du châu Âu./.