Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "rửa tiền""thông qua đầu tư bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài

Chiều 27/12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn V??n Th??nh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng, đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh.

"Do vụ án rất lớn, số lượng bị can và những người có liên quan nhiều nên Cơ quan điều tra đang xử lý giai đoạn 2, tập trung làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hành vi “rửa tiền”, trong đó xác định, bà Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu”, Thiếu tướng Thành thông tin.

Về hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, Thiếu tướng Nguyễn V??n Th??nh cho biết, Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp được thành lập đã phát hành 25 mã trái phiếu, thu c??a tr??n 25.000 nhà đầu tư trên 34.000 tỷ đồng.

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí tuyên tuyền, phản ánh để các nhà đầu tư đến các Cơ quan điều tra mà Bộ Công an uỷ thác, để được bảo vệ quyền lợi và khai báo số tiền mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm huy động, lừa đảo", Phó Cục trưởng lưu ý.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn V??n Th??nh, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo trên tinh thần quyết tâm xử lý nghiêm, thu hồi, khắc phục cho nhà đầu tư.

Đối với hành vi rửa tiền được quy định trong Bộ luật Hình sự, Thiếu tướng Nguyễn V??n Th??nh cho hay: Theo Nghị quyết 03 do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng  dẫn, hành vi rửa tiền quy định có 6 hành vi vi phạm.

Ở đây, xác định số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, tham ô thông qua hoạt động ngân hàng đã đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc.

“Có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này chúng tôi đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả điều tra sẽ công bố sau", Thiếu tướng Nguyễn V??n Th??nh nói.

Liên quan đến vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, hành vi sai phạm của bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre xảy ra trong giai đoạn ông Lê Đức Thọ là Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre. Cơ quan điều tra đã khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Hiện nay, vụ án này đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bị can Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường, Bộ Công thương và bị can Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng"./.